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美国达瑞律师事务所成功将委托人姓名从OFAC制裁国民名单中删除

发布时间:2021-05-15    来源:yb95cn亚博21421

本文摘要:.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密17年4月22日电 -- 总公司位于加利福尼亚州迈阿密市的美国达瑞法律事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告知,截止17年2月23日,根据该所对于美国财政部国外财产操控公司办公室(OFAC)提交的各种各样法律法规决议案,Diaz Reus顾客西班牙籍生意人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的特别是在制定封禁人民名册(SDN)中清除。

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.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密17年4月22日电 -- 总公司位于加利福尼亚州迈阿密市的美国达瑞法律事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告知,截止17年2月23日,根据该所对于美国财政部国外财产操控公司办公室(OFAC)提交的各种各样法律法规决议案,Diaz Reus顾客西班牙籍生意人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的特别是在制定封禁人民名册(SDN)中清除。在为Cuellar Silva申诉书时,该所成功证实了美国政府没能建立Cuellar Silva与Joaqun “El Chapo” Guzman有合作方和金融业关联的证明责任。“El Chapo”被美国财政部看作“全世界较强悍的毒贩子”。“当时被Cuellar Silva老先生雇佣时,我对大家获胜的概率因他和他大家族与Chapo Guzman宣称的关联而答复指责,”Robert I. Targ,Diaz Reus合作伙伴和此案顶尖刑事辩护律师讲到。

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“因此 ,这是一个的确的最出众的結果。”“这是一个特别是在艰辛和敏感的案子,”全世界管理方法合作伙伴Michael Diaz,Jr.补充到。从SDN名册中清除的本人和企业不容易被公布发布在OFAC的网址上,通告也不会被发布在美国政府的官方网出版发行《联邦公报》上。

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因为Cuellar Silva曾被纳入特别是在登陆毒品走私者而被封锁的全部资产和权益如今已被消除封锁,他和他的企业并被允许主要从事涉及美国本人的一切合理合法买卖。


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